Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією УМВС України в області розслідує кримінальну справу за фактом шахрайства, вчинено го угрупованням в особливо великих розмірах. Основним її фігурантом є товариство з обмеженою відповідальністю “Гаразд Україна”, відоме на Прикар патті як будівельноінвестиційна компанія, очолювана К. Бородайком.Жертвою шахраїв став ПАТ “Ерсте-Банк”. Підробивши доку менти, спритники отримали в цій фінустанові близько п’яти міль йонів доларів США кредитних коштів. Крім ТОВ “Гаразд Україна”, позичальниками були споріднені будівельні підприємства ТОВ “Гараздінвестбуд”, ТОВ “Соцін вестбуд” та низка осіб, п’ятеро з яких приватні підприємці. Легко отримавши в липні 2006 року кредит у розмірі 1,6 мільйона до ларів США, шахраї лише, як ка жуть, розігрілися. Апетит у них розвинувся не на жарт. У бе резні 2008 року аферисти залу чають до злочинної оборудки ТОВ “Соціумінвест” і беруть по зику ще на три мільйони “зеле них”. Для забезпечення гене ральної кредитної угоди уклали договір іпотеки нежитлових приміщень площею 4829,5 кв. м на вул. Дністровській, 26 в Івано Франківську. Поручителями ви ступили особи, яким на правіспільної сумісної власності на лежить “Універсам Дністровсь кий” за цією адресою.
Проте у грудні 2008 року “ЕрстеБанк” виявив порушення умов договорів з боку “Соціум інвест” і тих, з ким уклали дого вори. Тому приймає рішення про дострокове примусове стягнен ня з усіх кредиту. Оскільки борж ники не поспішали віддавати гроші, то ж наступними відпо відачами перед банком стали поручителі на заставне нерухо ме майно. Правопорушники спо лошилися: втратити універсам – курку, яка несе золоті яйця, не входило в їхні плани. Осібпоручителів рішенням зборів включають до складу учасників ТОВ “Універсам Дніст ровський” і вносять у його ста тутний фонд заставне майно, порушуючи закон про іпотеку. Далі афера має продовження за межами області.
В судовому по рядку створюють видимість її легітимності. Обухівський районний суд Київської області у вересні 2009 року розглядає позов В. Кірей чука до М. Мишко та ТОВ “Універ сам Дністровський” про стягнен ня з них грошових коштів. Оскільки боржники їх не повер нули, суд звертає стягнення на нерухоме майно – цілісний май новий комплекс, що належить на праві приватної власності ТОВ “Універсам Дністровський” . По зов В. Кірейчука про звернення на майно задоволив повністю, а також визнав за ним право влас ності на цілісний майновий ком плекс. У жовтні 2010 року Івано Франківське ОБТІ проводить від повідну реєстрацію. Таким чином, нерухоме май но – предмет іпотеки вибуло з володіння іпотекодержателя – “ЕрстеБанк”. Це спричинило фі нансовій установі тяжкі наслідки. Шахрайство боржників оче видне. Проте воно могло і не статися. Достатньо було судді, а також БТІ зробити запит до ад міністратора Єдиного державно го реєстру заборон, щоб пе ресвідчитися в існуванні іпотеки на нерухоме майно.
Роман КОСИЛО
Останні статті:
- 08/04/2011 22:00 - “Ангели” над Карпатами
- 02/04/2011 18:24 - Ущемлення рятівників
- 25/03/2011 21:56 - Багаті багатіють, а бідні бідніють
- 13/03/2011 10:32 - Великий піст
- 06/03/2011 00:04 - Як “підстригти” виноград
Попередні статті:
- 26/02/2011 00:08 - Інтернетного шахрая затримано
- 18/02/2011 22:02 - Як деревце обрізати
- 18/02/2011 21:16 - “Закопані” гроші
- 12/02/2011 00:36 - Чужого болю не буває
- 05/02/2011 23:22 - Ветерани “К” СБУ: погляд зблизька
